Протокол №9 «10» июня 2002г. Положение об исполнительных органах ОАО «Электроприбор» Общие положения

УТВЕРЖДЕНО

Общим собрание акционеров

Протокол № 9

« 10 » июня 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительных органах ОАО «Электроприбор»

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом (в дальнейшем генеральный директор) и коллегиальным
исполнительным органом (в дальнейшем Правление). Исполнительные органы подотчетны
Совету директоров.

2. 
   Образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение
   его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с
   его Уставом простым большинством голосов, назначение Генерального директора Общества
   осуществляется решением Совета директоров простым большинством голосов, а досрочное
   прекращение его полномочий большинством в три четверти голосов.
   
3. 
   На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и членами
   Правления действия законодательства о труде распространяются в части не противоречащей
   положением ФЗ № 120 «Об акционерных Обществах».
   

1.4. Генеральный директор Общества является также председателем Правления
Общества.

1.5. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

1.6. Права и обязанности генерального директора и членов Правления Общества
определяются ФЗ № 120 «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации и договором (контрактом). Заключаемым каждым из них с
Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества.

2. Генеральный директор Общества

1. 
   Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в
   том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях,
   как в РФ, так и за границей в соответствии с действующим законодательством, настоящим
   Уставом и контрактом заключенным с Обществом. Совершает сделки от имени Общества,
   утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
   работниками Общества.
   
2. 
   Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ
   и создание условий ло защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение
   установленных законодательством РФ ограничений со сведениями, составляющими
   государственную тайну.
   

2.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров;

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и
планами, организация работы Правления Общества, контроль за принимаемыми им
решениями;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий в рамках
законодательства РФ и Устава Общества, выдача доверенностей, открытие в банках
расчетных и других счетов Общества;

• 
  назначение Главного бухгалтера Общества;
  
• 
  утверждение правил внутреннего распорядка и обеспечение их соблюдения;
  

- утверждение бизнес-планов и программы финансово-хозяйственной деятельности
Общества;

- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

- совершение иных действий, вытекающих из Закона, Устава Общества, решений
общего собрания акционеров и Совета директоров, контракта.

2.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в соответствии со статьей 71
ФЗ № 120 «Об акционерных Обществах».

3. Правление.

1. 
   Правление Общества образуется Советом директоров в количестве 9 человек, по
   представлению Генерального директора.
   
2. 
   К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
   

3.2.1. Обеспечение реализации решений принятых общим собранием акционеров и
Советом директоров Общества.

2. 
   Разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие
   соответствующих решений, контроль за их реализацией.
   
3. 
   Подготовка информационных материалов и проектов документов для
   последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его
   работы.
   
4. 
   Информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии
   Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут
   оказать существенное влияние на состояние дел Общества.
   

3.2.5. Координация работы служб Общества.

3.2.6. Рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и
представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и
об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества.

7. 
   Создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных
   вопросов деятельности Общества.
   
8. 
   Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего
   собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.
   
9. 
   Представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на
   подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества.
   

10. 
    Анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и
    представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы.
    
11. 
    Использование средств Общества на благотворительные цели.
    

3.2.12. Получение и использование кредитов в российских и зарубежных банках.

3.2.13. Разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или
уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дробления акций Общества, о
приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

14. 
    Подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений
    о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций.
    
15. 
    Подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных
    внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-
    экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе.
    
16. 
    Установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров
    и тарифных ставок (окладов), норм труда.
    
17. 
    Определяет и утверждает учетную политику Общества.
    

18. 
    Определение в соответствии с законодательством Российской Федерации
    состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а
    также порядок ее защиты.
    
19. 
    Принятие решений об освоении новой продукции специального назначения,
    гражданской продукции и ТИП.
    
20. 
    Распределение поступающих финансовых средств на обеспечение производства
    выпускаемой и освоение новой продукции, эксплуатационные нужды, социальные вопросы и
    

ДР

3.2.21. Принятие решений о совершенствовании структуры Общества.

22. 
    Рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального
    директора, требованию Совета директоров, ревизионной комиссии, двух членов Правления.
    
23. 
    Внесение вопросов для рассмотрения на общем собрании акционеров или
    Совете директоров, входящие в их компетенции.
    

3.2.24. Рассмотрение других вопросов вносимых по инициативе генерального
директора.

3.3. Заседание Правления проводятся по утвержденному плану, а также по мере
необходимости по инициативе Председателя Правления, по требованию Совета директоров,
ревизионной комиссии, но не реже одного раза в два месяца.

3.4. Для проведения подготовительной работы, оформления необходимой
документации Правление назначает секретаря Правления из числа работников - акционеров
Общества.

3.5. Проведение заседаний Правления и принимаемые на нем решения правомочны при
присутствии на заседании не менее половины его членов. В случае если количество членов
Правления становится мене количества, составляющего кворум Совет директоров должен
образовать новое Правление.

6. 
   Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало более
   половины присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов, голос
   Председателя Правления является решающим. Передача право голоса членом Правления
   иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.
   
7. 
   На заседании Правления ведется Протокол, подписываемый председателем
   Правления и секретарем Правления. Протокол заседания Правления представляется членам
   Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества,
   акционерам (акционеру) имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций
   Общества по их требованию.
   
8. 
   Ответственность членов Правления перед Обществом за убытки, причиненные
   Обществу их виновными действиями (бездействием) определена ст. 71 ФЗ № 120 «ОС
   акционерных Обществах».
   

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения, вносимые в него,
вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

4.2. Если в результате изменения законодательных актов РФ отдельные нормы
настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу
до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.