Протокол №б/н от 13 мая 2009 года Протокол №б/н от 26 июня 2009года Председатель Совета директоров Председатель Собрания

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров Общим Собранием акционеров

ОАО завод «Водмашоборудование» ОАО завод «Водмашоборудование»

Протокол №б/н от 13 мая 2009 года Протокол №б/н от 26 июня 2009года
Председатель Совета директоров Председатель Собрания
__________________ И.В. Илларионов _________________С.Е. Тамилин
Секретарь Собрания
___________________ Ю.В. Меляков




по результатам работы

Открытого акционерного общества завод «Водмашоборудование»

за 2008 год

Директор ОАО завод «Водмашоборудование» С.Е. Тамилин

Главный бухгалтер ОАО завод «Водмашоборудование» О.Н. Самагина


СОДЕРЖАНИЕ:

1. 
   Положение Общества в отрасли………………………………………………………………...2
   
2. 
   Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества………4
   
3. 
   Перспектива развития Общества………………………………………………………………..4
   
4. 
   Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества……………………………………………5
   
5. 
   Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества…………...….5
   
6. 
   Состав Совета директоров Общества ………………………………………………………….6
   
7. 
   Состав исполнительных органов Общества …………………………………………………...6
   
8. 
   Критерии определения и размер вознаграждения выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году……………………………………………………………...6
   
9. 
   Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения………………….7
   
10. 
    Сведения о крупных сделках……………………………………………………………………7
    
11. 
    Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году….7
    
12. 
    Дополнительная информация для акционеров………………………………………………...7
    

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество завод «Водмашоборудование» создано в результате реорганизации АООТ «Специализированный трест по бурению скважин на воду и комплексным работам по охране подземных вод «Спецкоммунводстрой». Основным видом экономической деятельности Общества является производство разных машин специального назначения и их составных частей.

Общество является ведущим предприятием России по производству оборудования для очистки питьевых и сточных вод.

Основным видом продукции Общества являются пожарные гидранты, отгрузка потребителю пожарных гидрантов в 2008 году составила 32 %.

Обществом также выпускается следующая продукция:

• 
  оборудование для водопроводного хозяйства;
  
• 
  ремонтные и специальные машины;
  
• 
  оборудование для очистки сточных и поверхностных вод;
  
• 
  оборудование для систем водоотведения;
  
• 
  оборудование первичных и вторичных отстойников;
  
• 
  оборудование для песколовок;
  
• 
  оборудование для обработки осадков;
  
• 
  оборудование реагентных хозяйств.
  

Ежегодно осваивается 3-4 наименования нового вида продукции, предусматривается значительное улучшение параметров очистки, переход на выпуск оборудования с применением нержавеющих сталей, срок эксплуатации которого увеличивается в 5 раз.

Общество обладает необходимыми элементами инженерного и жизнеобеспечивающего хозяйства (энергетика, связь, железнодорожный путь, складское хозяйство), мощным производственным потенциалом, квалифицированным персоналом, современными технологиями, необходимым заготовительным чугунолитейным, механообрабатывающим, газо-резательным и сварочным оборудованием. Это позволяет Обществу успешно выполнять обязательства перед партнерами, участвовать в специализированных Федеральных программах, оперативно осваивать производство новых видов продукции. Предприятие сохранило деловые связи с ведущими научно-исследовательскими центрами России, занятыми проблематикой очистки воды, в частности с Академией коммунального хозяйства им. Панфилова, НИИ КВОВ г. Москва, постоянно поддерживает связь с Российской Ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ), объединяющей в настоящее время более 200 Водоканалов Российской Федерации.

Общество имеет ряд базовых представительств в России и успешно развивает внешнеэкономические связи – возобновлена поставка оборудования в страны Прибалтики, республики Беларусь, Казахстан, Украину, Киргизию.

Для улучшения и упрочнения своего положения Общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличение объема производства;

- освоение новых рынков сбыта продукции.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу получить по итогам 2009 года доходы в размере 20%.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшее годы отразится на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- сезонный характер реализации продукции;

- освоение рынка сбыта аналогичной продукции иностранными производителями.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Обществом предполагают использовать следующие меры:

- улучшение качества выпускаемой продукции с посгарантийным обслуживанием;

- заключение долгосрочных договоров;

- гибкая система скидок крупным заказчикам.
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетным направлением деятельности Общества является производство оборудования для очистки питьевых и сточных вод. При этом основной целью является получение прибыли.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как умеренно успешные. Одна из наиболее важных задач Общества – модернизация и увеличение основных фондов в 2008 году выполнена. В течение этого периода своей деятельности ОАО завод «Водмашоборудование» удалось получить чистую прибыль по всей финансово-хозяйственной деятельности в размере 2 587 тыс. рублей. Стоимость основных фондов в результате амортизации снизилась на 3,9 %. Выручка увеличилась на 23%. Основные вложения денежных средств были направлены на реконструкцию станочного парка, создание нового цеха, приобретение нового оборудования, что позволило освоить новые виды высокотехнологичной продукции.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО завод «Водмашоборудование» в 2008 году, можно отметить, что в 2008 году проведено 4 заседания Совета директоров. А наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего Собрания

акционеров;

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового Собрания акционеров;

- решения, связанные с деятельностью исполнительных органов Общества.

- решения, определяющие направления деятельности Общества;

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается доступной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалась, неисполненных решений за счетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыли общества.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2008 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Фактические значения основных показателей и плановые значения на 2008 год

Наименование показателя	2007 год	2008 год
1	2	3
Доходы общества от основной деятельности (млн. руб.)	222	274
1	2	3
Чистая прибыль (млн. руб.)	2,4	2,6
Чистые активы (млн. руб.)	54	147
Прочие доходы	23	26

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО завод «Водмашоборудование» предполагает осуществить: привлечение материальных средств, оборудования, рабочей силы, новой технологии других организаций для совместного выполнения работ по заданию Заказчика.
4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
На годовом общем собрании акционеров от 26.06.2009г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года, прибыль в размере 2587 тыс.руб. направить на развитие материально-технической базы предприятия.
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЩЕСТВА
Отраслевые риски

Риски носят предсказуемый характер и связаны, прежде всего, с двумя основными факторами:

- сезонный спрос на продукцию предприятия;

- недостаточная платежеспособность основных заказчиков – Водоканалов.
Региональные риски

Большинство сделок Общество совершает на территории Российской Федерации. Таким образом, основные риски, влияющие на деятельность Общества – это риски Российской Федерации. Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом повлияет на планы Общества.

В связи с тем, что общество осуществляет поставку своей продукции в страны СНГ, возможны риски, связанные с политической, экономической, правовой деятельностью зарубежных партнеров.

Риски, связанные с деятельностью общества

- налогообложение

Нестабильная и изменчивая налоговая система России порождает существенные риски, которые усложняют налоговое планирование и решение коммерческих вопросов для Эмитента.

Налоговое законодательство и правила в России подвержены частому изменению, поддаются неоднозначному толкованию и отличаются непоследовательным проведением в жизнь. В дополнение к значительному налоговому бремени Общества эти условия осложняют его налоговое планирование и связанные с ним решения коммерческих вопросов.

- кредитные риски

Общество подвержено риску того, что сторона по сделкам, которая должна денежные средства, не выполняет свои обязательства. Эти стороны могут не выполнить свои обязательства по отношению к Обществу в силу банкротства, недостатка ликвидности, либо иным причинам, что в сою очередь может ухудшить экономическое положение Общества.
Управление рисками

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации Обществом можно указать следующие:

- заключение долгосрочных договоров;

- хеджирование (открытие противоположной позиции) как способ избежания ценового риска;

- избежание риска, то есть разработка разумной и взвешенной стратегии, которая позволит ограничить неблагоприятные последствия вышеназванных рисков.
6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В 2008 году в соответствии с решением годового общего Собрания акционеров от 27 июня 2008 года, в Совет директоров были избраны:

Ф.И.О.	Год рождения	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в Уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
Гордон Кирилл Анатольевич		ООО Инновационная компания «Нафта Эко»	Генеральный директор	0,0002%	0,0002%
Кузнецов Владимир Александрович		ООО «Управляющая компания»	Вице-президент по производственной и технической политике	0	0
Трунов Петр Викторович		ООО НПФ «Экотон»	Директор	0	0
Илларионов Иван Васильевич Председатель Совета директоров		-	-	0,0002	0,0002%
Воинцев Александр Анатольевич		_	_	0	0
Тамилин Сергей Евгеньевич	1965	ОАО завод «Водмашоборудование»	Директор	0	0
Малышев Олег Михайлович	1971	-	-	0,0002%	0,0002%

В течение 2008 года членами совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.
7. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. Директором ОАО завод «Водмашоборудование» является Тамилин Сергей Евгеньевич, 1965 года рождения. В течение 2008 года Тамилиным Сергеем Евгеньевичем сделки с акциями Общества совершались.
8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ
Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров за осуществление ими своих функций.

Размер вознаграждения директора Общества определяется трудовым договором и предусматривает ежемесячную выплату фиксированного оклада. Размер вознаграждения директора не раскрывается в годовом отчете Общества в связи с тем, что Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» относит данные сведения к персональным данным. Не подлежащим раскрытию третьим лицам, если иное не установлено иным Федеральным Законом.
9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако ОАО завод «Водмашоборудование» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными правовыми актами. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс между Обществом как хозяйствующим субъектом и его акционерами.
10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Крупные сделки ОАО завод «Водмашоборудование» в 2008 году не совершались.

11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
Сделки с заинтересованностью ОАО завод «Водмашоборудование» в 2008 году не совершались.

13. 
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.
    

Уставной капитал общества составляет 90 092 262 (девяносто миллионов девяносто две тысячи двести шестьдесят два) рубля, разделенный на 484 367 (четыреста восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 186 (сто восемьдесят шесть) рублей каждая .


Регистратором ОАО завод «Водмашоборудование» является ОАО завод «Водмашоборудование». Юридический адрес: 394646, г. Воронеж, Проспект Труда, 111.